上海凤凰召开年度董事会和监事会

2017年4月21日。上海凤凰召开年度董事会、监事会，公司全体董事、监事和高级管理人员参加了会议。

会议首先对公司2016年度经营工作进行了总结，审议通过了上海凤凰2016年年度报告、2017年第一季度报告、董事会工作报告和监事会工作报告以及公司2016年度审计报告和2016年度内部控制审计报告。会议认为，在公司全体员工的努力下，公司2016年度的经营工作取得了较好的成果，公司净利润同比大幅增长，公司转型发展取得初步成效，公司内部控制体系基本健全，各项经营活动基本符合上市公司法律法规、《企业内部控制基本规范》和国资委有关要求。

随后，会议对公司近期的重大事项进行了审议，通过了2016年度日常关联交易完成情况及2017年度计划、聘任2017年度审计机构以及使用自有闲置资金购买银行理财产品等议案。

会议还通过了关于增补公司部分董事的议案，根据公司大股东金山区国资委提名，建议增补龚浩先生为公司董事会董事，同时聘请龚浩先生为公司副总经理。